按照市委統(tǒng)一部署，市委第四巡察組于2019年11月26日至2020年1月14日對(duì)我司進(jìn)行為期50天的專(zhuān)項(xiàng)巡察。4月16日，巡察組向我司反饋了巡察意見(jiàn)，出具《關(guān)于巡察市金葉發(fā)展公司黨組織的反饋意見(jiàn)》（下稱(chēng)《意見(jiàn)》），實(shí)事求是地指出了我司黨支部存在的主要問(wèn)題和不足，有針對(duì)性的提出了整改意見(jiàn)和建議。公司黨支部高度重視，全面認(rèn)領(lǐng)，并嚴(yán)格按照《關(guān)于做好六屆市委第六輪巡察整改工作的通知》的文件要求，切實(shí)承擔(dān)巡察整改主體責(zé)任，制訂整改方案，建立臺(tái)帳細(xì)化內(nèi)容，狠抓整改落實(shí)�，F(xiàn)將本次巡察整改情況公示如下：

一、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，科學(xué)統(tǒng)籌，切實(shí)把巡察整改作為政治任務(wù)抓緊抓好抓實(shí)

公司黨支部把巡察整改工作作為當(dāng)前重要政治任務(wù)，以上率下，全員參與，以從嚴(yán)治黨的政治自覺(jué)，運(yùn)用好巡察整改成果，進(jìn)一步推動(dòng)公司各項(xiàng)建設(shè)邁上新臺(tái)階。

一是主動(dòng)積極認(rèn)領(lǐng)，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。公司站在講政治的高度認(rèn)真對(duì)待整改工作，切實(shí)履行整改責(zé)任，成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，公司支部書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理親任組長(zhǎng)，對(duì)整改事項(xiàng)率先垂范，把自己擺進(jìn)去，把職責(zé)擺進(jìn)去、把工作擺進(jìn)去，帶領(lǐng)各部（室）根據(jù)公司實(shí)際，踐行要求，認(rèn)真研究制訂整改措施，制訂整改方案，建立整改臺(tái)賬，制定清單，逐條對(duì)賬認(rèn)領(lǐng)，細(xì)化任務(wù)目標(biāo)，堅(jiān)持整改目標(biāo)不降低，整改力度不減弱，統(tǒng)籌推進(jìn)整改工作落實(shí)。

二是提高政治站位，增強(qiáng)思想自覺(jué)。公司黨支部及時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)、支委會(huì)、黨員大會(huì)、業(yè)務(wù)會(huì)等，深入學(xué)習(xí)十九大、“兩會(huì)”及習(xí)近平總書(shū)記系列講話精神，學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)、巡視工作等知識(shí)，開(kāi)展“慶七一·知識(shí)競(jìng)賽”活動(dòng)，進(jìn)一步提高對(duì)巡察工作和整改工作的認(rèn)識(shí)，始終保持清醒頭腦，正視問(wèn)題，變壓力為動(dòng)力，立行立改，切實(shí)把整改轉(zhuǎn)化為促進(jìn)公司依法依規(guī)、加快發(fā)展的實(shí)際行動(dòng)。

三是樹(shù)立辯證思維，形成整改合力。4月16日，市委第四巡察組反饋意見(jiàn)后，公司黨支部于4月20日、4月26日、4月27日、5月12日、5月20日、6月22日召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)《意見(jiàn)》進(jìn)行全面研究、制訂方案、推進(jìn)落實(shí)、專(zhuān)項(xiàng)整改等，逐步明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人和整改時(shí)限，齊心協(xié)力、全力以赴、集中攻堅(jiān)、整體聯(lián)動(dòng)，認(rèn)真仔細(xì)對(duì)照存在的問(wèn)題，層層抓落實(shí)，逐一銷(xiāo)帳，確保件件有落實(shí)、事事有回音。

四是從嚴(yán)從實(shí)從細(xì)，完善建章立制。5月9日下午，公司黨支部召開(kāi)專(zhuān)題民主生活會(huì)，班子成員深入查找自身問(wèn)題，結(jié)合自身分管工作的巡察反饋問(wèn)題，進(jìn)一步認(rèn)領(lǐng)，深刻剖析，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，深入分析，精準(zhǔn)發(fā)力，強(qiáng)化整改政治責(zé)任，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到市委關(guān)于巡察工作的部署要求上來(lái)，帶頭認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格按照民主集中制原則，執(zhí)行“三重一大”制度，固基強(qiáng)本，規(guī)范內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，強(qiáng)化權(quán)力制約，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，真抓實(shí)改，全力以赴推動(dòng)整改任務(wù)落地見(jiàn)效。

整改期間，公司黨支部對(duì)巡察反饋的問(wèn)題嚴(yán)格按照整改

方案，逐項(xiàng)逐條進(jìn)行對(duì)照檢查，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，自覺(jué)肩負(fù)起經(jīng)營(yíng)管理國(guó)有資產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)保值增值的重要責(zé)任。堅(jiān)持邊查邊改、立行立改和以點(diǎn)帶面，舉一反三，主動(dòng)梳理工作各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)具體問(wèn)題全方位、全覆蓋、無(wú)遺漏進(jìn)行整改，并通過(guò)建章立制，形成長(zhǎng)效機(jī)制，為公司從嚴(yán)治黨，持續(xù)嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（一） 落實(shí)兩個(gè)“一以貫之”（堅(jiān)持黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度必須一以貫之）不深入，政治站位和經(jīng)營(yíng)管理水平有待提高

存在問(wèn)題：

1.班子擔(dān)當(dāng)和干事創(chuàng)業(yè)精神不足。公司班子對(duì)2016年

10月習(xí)近平總書(shū)記在全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議講話精神沒(méi)有真正做到深入領(lǐng)會(huì)，未能充分發(fā)揮企業(yè)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，旗幟鮮明地加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，缺乏初心如磐使命在肩的政治擔(dān)當(dāng)，直面風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)、勇于攻堅(jiān)克難、積極主動(dòng)作為的精氣神不足，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理滿足于現(xiàn)狀，未能積極尋找發(fā)展突破。

一是存在畏難情緒和“急不來(lái)”思想，未能合力解決一些重大歷史遺留問(wèn)題。如對(duì)深圳榕鵬實(shí)業(yè)公司自1995年8月和北門(mén)批發(fā)部自2003年11月以來(lái)的兩筆總計(jì)1033萬(wàn)元的歷史遺留債權(quán)，每年都是以公證送達(dá)和信函催討方式延續(xù)保全債權(quán)，至今未能尋找合適方法清結(jié)。

整改落實(shí)情況：

（1）4月23日下午，黨支部再次組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記在全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議上的重要講話精神，圍繞兩個(gè)“一以貫之”，結(jié)合公司實(shí)際，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到本次巡察整改中，努力推動(dòng)企業(yè)改革創(chuàng)新，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。

（2）扎實(shí)推進(jìn)“不忘初心 牢記使命”主題教育，開(kāi)展主題教育“回頭看”，對(duì)主題教育整改落實(shí)進(jìn)行“存量清零行動(dòng)”，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以學(xué)習(xí)新思想為“第一議題”，深化主題教育常態(tài)化、制度化，樹(shù)牢發(fā)展新理念，主動(dòng)作為。

（3）5月20日上午，公司黨支部邀請(qǐng)常年法律顧問(wèn)許朝云、黃澤冰兩位律師從專(zhuān)業(yè)角度，為公司提供解決歷史遺留問(wèn)題的合法有效的意見(jiàn)和建議。鑒于榕鵬公司公證送達(dá)催告時(shí)限臨近，公司根據(jù)律師的建議，決定先按以往做法執(zhí)行，于5月30日前公證送達(dá)催款函。接下來(lái)，公司將請(qǐng)示上級(jí)主管部門(mén)市財(cái)政局，爭(zhēng)取以最小成本、按相關(guān)法律程序進(jìn)行有效地解決歷史遺留問(wèn)題。

 二是存在“吃老本、收攤子”思想，公司守著現(xiàn)有股權(quán)、土地、房產(chǎn)物業(yè)、銀行存款等多項(xiàng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，未能充分整合利用，激發(fā)公司市場(chǎng)活力，做大做強(qiáng)企業(yè)，真正發(fā)揮市屬?lài)?guó)有企業(yè)龍頭作用。如自2001年由原廣東省煙草公司揭陽(yáng)市公司改制以來(lái)，公司經(jīng)營(yíng)管理保守有余，開(kāi)拓不足，絕大部分收入來(lái)自于揭陽(yáng)煙草公司的股權(quán)收益。2016年以來(lái)，公司銷(xiāo)售收入逐年下降，門(mén)店連年虧損，項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)緩慢，各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展未能取得突破性進(jìn)展。

整改落實(shí)情況：

（1）6月12日下午，支委學(xué)習(xí)“兩會(huì)”精神，深入學(xué)習(xí)討論習(xí)近平總書(shū)記的重要講話精神和《政府工作報(bào)告》，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，樹(shù)牢發(fā)展新理念，以促進(jìn)公司做大做強(qiáng)做優(yōu)為標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí)和攻堅(jiān)克難意識(shí)，推動(dòng)疫情防控和企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的雙贏。

（2）為更好整合利用公司現(xiàn)有資源，激活公司市場(chǎng)活力，我司已謀劃利用現(xiàn)有閑置空地開(kāi)發(fā)建設(shè)商業(yè)綜合體“金葉匯”，項(xiàng)目已向主管部門(mén)市財(cái)政局提交開(kāi)發(fā)申請(qǐng)，并向市自然資源局函詢(xún)相關(guān)業(yè)務(wù)。目前項(xiàng)目開(kāi)發(fā)有序進(jìn)行，此項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)將給公司帶來(lái)長(zhǎng)期持續(xù)較高的投資效益。

（3）貿(mào)易部規(guī)范內(nèi)部管理，拓寬經(jīng)營(yíng)渠道與范圍，改變管理模式，下達(dá)年度任務(wù)基數(shù)，力爭(zhēng)營(yíng)業(yè)額呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2.現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)管理能力有待提升。公司班子法律、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱，對(duì)現(xiàn)代企業(yè)管理模式缺乏認(rèn)識(shí)，未能將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入法人治理的各個(gè)環(huán)節(jié)，經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程建章立制不及時(shí)、不健全，公司整體運(yùn)營(yíng)效率不高。

一是公司治理機(jī)構(gòu)過(guò)于簡(jiǎn)單，經(jīng)營(yíng)管理制度建設(shè)不完善，監(jiān)管不到位。如2018年公司綜合貿(mào)易部違反煙草專(zhuān)賣(mài)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)營(yíng)管理不規(guī)范，存在被揭陽(yáng)市煙草專(zhuān)賣(mài)部門(mén)罰款3萬(wàn)多元的問(wèn)題。

整改落實(shí)情況：

（1）深入學(xué)習(xí)黨的十九屆四中全會(huì)精神，堅(jiān)持和完善

“現(xiàn)代化企業(yè)制度+黨的建設(shè)+社會(huì)責(zé)任”三位一體的中國(guó)特色現(xiàn)代化企業(yè)治理模式，做到依法治企。

（2）根據(jù)公司發(fā)展的需求，于4月23日對(duì)公司內(nèi)設(shè)機(jī)

構(gòu)進(jìn)行調(diào)整并細(xì)分各部門(mén)職能。

（3）已逐步完善內(nèi)部管理制度，于4月23日制訂了《揭陽(yáng)市金葉發(fā)展有限公司貿(mào)易部規(guī)章制度（試行）》，并按公司現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)管理要求，修訂了《揭陽(yáng)市金葉發(fā)展有限公司人力資源管理制度（試行）》《揭陽(yáng)市金葉發(fā)展有限公司綜合部管理制度（試行）》和《揭陽(yáng)市金葉發(fā)展有限公司考勤管理制度（試行）》等內(nèi)部管理制度。

二是物業(yè)管理不規(guī)范，存在明顯管理漏洞和潛在的財(cái)務(wù)、法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)。如部分物業(yè)租賃合同簽訂人沒(méi)有得到授權(quán)，法律效力值得懷疑，部分條款簽訂不規(guī)范，且規(guī)定以現(xiàn)金支付租金，存在較大資金脫管風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)物業(yè)使用人也沒(méi)有認(rèn)真進(jìn)行核實(shí)把關(guān)，部分物業(yè)租賃合同簽訂人與實(shí)際使用人、租金支付人不一致，甚至個(gè)別物業(yè)使用人掛牌經(jīng)營(yíng)名稱(chēng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱(chēng)也不一致，個(gè)別物業(yè)存在轉(zhuǎn)租行為。     

整改落實(shí)情況：

（1）加強(qiáng)內(nèi)部管理制度的修訂和完善，制訂了《揭陽(yáng)市金葉發(fā)展有限公司物業(yè)管理制度（試行）》，提高物業(yè)管理的工作效率，明確責(zé)任，使公司物業(yè)管理工作更加規(guī)范。

（2）公司于6月24日組織觀看安全生產(chǎn)專(zhuān)題視頻，舉行消防滅火演練，并計(jì)劃在第四季度繼續(xù)開(kāi)展其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)部人員履職盡責(zé)的能力。

三是公司執(zhí)行效率不高。如2018年度企業(yè)利潤(rùn)收入經(jīng)市財(cái)政局多次催繳，沒(méi)有及時(shí)上繳。又如公司章程沒(méi)有及時(shí)變更，目前公司章程仍是2011年5月16日制訂的，章程里面的法定代表人與營(yíng)業(yè)執(zhí)照法定代表人不一致。

整改落實(shí)情況：

（1）規(guī)范辦事流程，計(jì)劃財(cái)統(tǒng)部已制訂了年度繳款計(jì)劃。

（2）支部組織學(xué)習(xí)黨的十九屆四中全會(huì)和“兩會(huì)”精神，全體人員在線上開(kāi)展普法學(xué)習(xí)、考試，強(qiáng)化理論基礎(chǔ)，并聯(lián)系工作實(shí)際，堅(jiān)持原則辦事，按照規(guī)定及時(shí)更新辦理相關(guān)手續(xù)。

（3）進(jìn)一步完善績(jī)效考核制度，細(xì)化優(yōu)化各部門(mén)指標(biāo)結(jié)構(gòu)，擬在2020年8月底完成并2推行。

（二）理論教育不深入，思想建設(shè)力度不足

存在問(wèn)題：

1.思想建設(shè)不重視。公司黨員干部普遍存在重業(yè)務(wù)輕政治學(xué)習(xí)傾向，學(xué)習(xí)主動(dòng)性、積極性不高。

一是學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神不深不透，宣傳不到位。如公司網(wǎng)站沒(méi)有設(shè)置學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神專(zhuān)題或?qū)�欄�?/span>

　  整改落實(shí)情況：

（1）加強(qiáng)對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的

十九大精神的學(xué)習(xí)宣傳，把學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為“第一議題”，不斷加深對(duì)新思想的理解和認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。

    （2）增強(qiáng)宣傳力度，在公司網(wǎng)站開(kāi)設(shè)了學(xué)習(xí)專(zhuān)欄，由綜合部及時(shí)更新學(xué)習(xí)要點(diǎn)，在微信工作群上定期提供各種學(xué)習(xí)資料，充實(shí)學(xué)習(xí)內(nèi)容。

二是理論學(xué)習(xí)不深入，記錄不規(guī)范、不嚴(yán)肅。如個(gè)別黨小組學(xué)習(xí)會(huì)議參會(huì)成員未簽名，也未開(kāi)展討論。

整改落實(shí)情況：

支部自2016年換屆以來(lái)，已逐步制訂完善各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范支部的決策議事流程，認(rèn)真落實(shí)會(huì)前收集議程，會(huì)中專(zhuān)人記錄，會(huì)后及時(shí)整理相關(guān)資料內(nèi)容的規(guī)定，明確參會(huì)人員及時(shí)簽名，要求會(huì)中對(duì)專(zhuān)題內(nèi)容逐一發(fā)表意見(jiàn)和建議，規(guī)定相關(guān)部（室）承擔(dān)的責(zé)任，確保資料完善，記錄詳細(xì)，決議執(zhí)行到位。

2.主題教育等專(zhuān)題教育開(kāi)展不到位。

一是“不忘初心、牢記使命”主題教育落實(shí)“三學(xué)四重五查”要求不到位，沒(méi)有按照要求認(rèn)真組織開(kāi)展學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)的全面性系統(tǒng)性不足。  

整改落實(shí)情況：

（1）提高政治站位，查漏補(bǔ)缺，繼續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育制度化常態(tài)化和“不忘初心，牢記使命”主題教育學(xué)習(xí)，加強(qiáng)支委學(xué)習(xí)研討交流，深化“理論學(xué)習(xí)有收獲”。

（2）制訂《2020年揭陽(yáng)市金葉發(fā)展有限公司黨支部“三會(huì)一課”工作計(jì)劃》，注重“三會(huì)一課”的政治性、思想性、原則性，豐富活動(dòng)內(nèi)容與形式，提高學(xué)習(xí)的自主性，促進(jìn)學(xué)習(xí)的系統(tǒng)性。

（3）全體在崗黨員堅(jiān)持每天在“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)上更新學(xué)習(xí)，到目前為止，支部學(xué)習(xí)標(biāo)兵的總積分為23528分，前6名都高達(dá)22800分以上。

二是宣傳力度不足。如巡察組進(jìn)駐時(shí)未發(fā)現(xiàn)公司辦公區(qū)域有主題教育的相關(guān)宣傳標(biāo)語(yǔ)橫幅，也未在公司網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)有相關(guān)宣傳頁(yè)面。

整改落實(shí)情況：

（1）通過(guò)不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和理想信念教育，提高全體黨員員工的政治站位和政治敏銳性。

（2）強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)陣地建設(shè)，完善公司網(wǎng)站內(nèi)容，加強(qiáng)管理監(jiān)督，開(kāi)設(shè)學(xué)習(xí)專(zhuān)欄，在入門(mén)大廳、辦公場(chǎng)地懸掛或電子滾動(dòng)宣傳標(biāo)語(yǔ)，營(yíng)造良好社會(huì)宣傳氛圍。今年內(nèi)，由綜合部和黨務(wù)辦公室聯(lián)合負(fù)責(zé)更新新思想、黨的十九屆四中全會(huì)、疫情防控、“兩會(huì)”、安全管理、精準(zhǔn)扶貧等相關(guān)內(nèi)容。

三是“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)常態(tài)化、制度化堅(jiān)持不到位，黨支部沒(méi)有制訂系統(tǒng)的學(xué)習(xí)計(jì)劃，部門(mén)黨員學(xué)習(xí)主動(dòng)性、積極性不高。

整改落實(shí)情況：

為扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，公司黨支部已制訂和落實(shí)《2020年市金葉發(fā)展有限公司“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作計(jì)劃》，規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)干部和普通黨員學(xué)習(xí)任務(wù)、學(xué)習(xí)方式、學(xué)習(xí)要求，并落實(shí)主體責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)支委、各黨小組學(xué)習(xí)的督促、檢查，確保學(xué)習(xí)教育不偏不空不走過(guò)場(chǎng)。

四是對(duì)李嘉、萬(wàn)慶良惡劣影響的嚴(yán)重性認(rèn)識(shí)不足，開(kāi)展反思不徹底不全面。如未在黨員大會(huì)上談肅清李嘉、萬(wàn)慶良惡劣影響心得體會(huì)，未開(kāi)展相關(guān)集體廉政談話。

整改落實(shí)情況：

（1）加強(qiáng)警示教育，組織參觀我市舉辦的“國(guó)家安全日主題展”，筑牢思想底線，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。

（2）對(duì)全面肅清進(jìn)行思想交流，進(jìn)一步深化堅(jiān)決全面徹底肅清李嘉、萬(wàn)慶良惡劣影響的政治認(rèn)識(shí)。

（3）在公司部門(mén)調(diào)整后，卓少琳同志對(duì)各部（室）負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體談話，增強(qiáng)其廉潔自律意識(shí)，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到公司黨支部的決策部署上來(lái)，全面貫徹新發(fā)展理念，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作、增強(qiáng)凝聚力、形成發(fā)展合力，激發(fā)奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，提高公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力，為公司高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。

3.落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制不到位。

公司黨組織對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重視不夠，概念理解不清晰，對(duì)什么是意識(shí)形態(tài)，如何結(jié)合企業(yè)實(shí)際抓好意識(shí)形態(tài)工作缺乏認(rèn)識(shí)和措施。如2016年以來(lái)沒(méi)有專(zhuān)題研究意識(shí)形態(tài)工作，也沒(méi)有組織對(duì)公司黨員干部職工進(jìn)行日常意識(shí)形態(tài)教育。

整改落實(shí)情況：

（1）公司已成立意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)履行主體責(zé)任。

（2）4月27日召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究公司意識(shí)形態(tài)工作，制訂2020年意識(shí)形態(tài)工作要點(diǎn)并簽訂了2020年意識(shí)形態(tài)責(zé)任書(shū)，層層壓實(shí)工作責(zé)任。

（3）開(kāi)展《對(duì)照典型找差距，推動(dòng)思想能力作風(fēng)進(jìn)入新時(shí)代》主題黨日活動(dòng)，通過(guò)學(xué)先進(jìn)，找差距，進(jìn)一步深化學(xué)習(xí)成果，提升精氣神，推動(dòng)公司發(fā)展邁上新臺(tái)階。

(三）黨的組織建設(shè)不到位，人事管理工作有待加強(qiáng)

存在問(wèn)題：

1.黨建工作沒(méi)有擺在突出位置。

一是黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用和統(tǒng)籌能力弱化，除了人事任免、干部考核工作外，沒(méi)有討論研究其他“三重一大”問(wèn)題。

整改落實(shí)情況：

（1）完善公司議事決策機(jī)制。組織學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》，并按照《條例》規(guī)定，公司黨支部參與本單位重大問(wèn)題的決策，支持本單位負(fù)責(zé)人開(kāi)展工作。制訂了《揭陽(yáng)市金葉發(fā)展有限公司“三重一大”決策實(shí)施辦法（試行）》，明確了公司重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)必須經(jīng)支委會(huì)研究討論后，再由公司班子會(huì)作出決定。

（2）發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主，保障黨員權(quán)利，建立完善《揭陽(yáng)市金葉發(fā)展有限公司黨支部議事規(guī)則》。

二是議事流程不規(guī)范。如個(gè)別會(huì)議參會(huì)人員沒(méi)有及時(shí)簽名，也未對(duì)議題開(kāi)展討論。

整改落實(shí)情況：

（1）印發(fā)了《2020年市金葉發(fā)展有限公司“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作計(jì)劃》，推動(dòng)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，教育督促黨員員工樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，增強(qiáng)“四個(gè)自信”。

（2）制訂《2020年揭陽(yáng)市金葉發(fā)展有限公司黨支部“三會(huì)一課”工作計(jì)劃》，進(jìn)一步完善支部黨內(nèi)組織生活制度。

（3）實(shí)行黨內(nèi)組織生活紀(jì)實(shí)管理，參會(huì)人員對(duì)學(xué)習(xí)專(zhuān)題內(nèi)容開(kāi)展研討。支部于6月中旬對(duì)各黨小組執(zhí)行落實(shí)的情況進(jìn)行檢查。

三是落實(shí)組織程序不規(guī)范。如2016年4月27日公司黨支部委員會(huì)研究決定成立3個(gè)黨小組，沒(méi)有召開(kāi)黨員大會(huì)通報(bào)，也沒(méi)有向上級(jí)黨組織報(bào)備。

整改落實(shí)情況：

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》，提高站位，領(lǐng)會(huì)《條例》精神，全面掌握《條例》內(nèi)容，嚴(yán)格遵守和執(zhí)行《條例》規(guī)定。

（2）認(rèn)真學(xué)習(xí)了《廣東省國(guó)有企業(yè)黨建手冊(cè)》，牢記履行國(guó)有企業(yè)黨支部工作職責(zé)，嚴(yán)格按照公司黨支部組織程序，嚴(yán)肅黨員組織生活。

四是培養(yǎng)發(fā)展黨員力度不足。2016年以來(lái)，僅僅發(fā)展1名積極分子，沒(méi)有發(fā)展新黨員。

整改落實(shí)情況：

（1）制訂了《2020年市金葉發(fā)展有限公司黨支部發(fā)展黨員工作計(jì)劃》，公司黨支部嚴(yán)格遵循“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量，改善結(jié)構(gòu)，慎重發(fā)展”的工作方針,扎實(shí)推進(jìn)公司發(fā)展黨員工作。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)展新黨員程序，今年度，對(duì)入黨申請(qǐng)人陳婷婷確定為入黨積極分子、入黨積極分子陳佩芬確定為發(fā)展對(duì)象；按相關(guān)規(guī)定，報(bào)上級(jí)黨委備案。

2.日常組織生活不嚴(yán)肅。

一是黨組織會(huì)議研究討論內(nèi)容不符合議事規(guī)范。如2016年2月17日，以公司黨支部委員會(huì)名義討論同意修整原總經(jīng)理辦公室，購(gòu)買(mǎi)會(huì)議桌等事項(xiàng)并落實(shí)執(zhí)行。

整改落實(shí)情況：

自2018年5月開(kāi)始，已嚴(yán)格決策議事規(guī)范要求。在巡察反饋以后，又對(duì)相關(guān)的參會(huì)人員和議事流程規(guī)范進(jìn)一步細(xì)化、優(yōu)化。履行會(huì)前議題收集、會(huì)中議事決策、會(huì)后監(jiān)督落實(shí)等程序，按照“三重一大”要求上報(bào)市紀(jì)委監(jiān)委第八派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。

二是黨組織會(huì)議形式化。如2018年5月25日支委會(huì)會(huì)議決定制定黨建品牌等，參會(huì)支委均沒(méi)有發(fā)言，也沒(méi)有開(kāi)展集體討論。

整改落實(shí)情況：

    （1）結(jié)合實(shí)際，已制訂完善《揭陽(yáng)市金葉發(fā)展有限公司黨支部議事規(guī)則》，充分發(fā)揮民主集中和科學(xué)決策，調(diào)動(dòng)支部的群體智慧，凝聚力量，攻堅(jiān)克難，推動(dòng)發(fā)展。

（2）支部作出重大決策前，在調(diào)查研究基礎(chǔ)上提出方案，充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，經(jīng)過(guò)集體討論決定。

3.人事管理制度不科學(xué)。

一是輪崗制度不健全，重要部門(mén)崗位長(zhǎng)期由班子成員兼任，也沒(méi)有進(jìn)行交流輪崗。如公司存在班子成員兼任部門(mén)負(fù)責(zé)人的情況，副總經(jīng)理兼任財(cái)統(tǒng)科科長(zhǎng)13年，總經(jīng)理助理兼任業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)15年，其他崗位交流輪崗也一直未開(kāi)展。  

整改落實(shí)措施：

根據(jù)公司的發(fā)展，按照新時(shí)期企業(yè)發(fā)展的需求，于5月1日前對(duì)公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)班子分工進(jìn)行調(diào)整，并明確各部（室）職責(zé)。新內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)完善后，領(lǐng)導(dǎo)班子成員不再兼任部（室）負(fù)責(zé)人，對(duì)其他崗位同時(shí)也進(jìn)行交流輪崗。

二是公司臨聘人員流動(dòng)性較大。如公司臨聘人員招聘沒(méi)有按照公司人事管理制度規(guī)定制定年度工作計(jì)劃和招聘方案，公司人事管理部門(mén)也沒(méi)有對(duì)招聘流程和人員使用進(jìn)行有效管理，而由公司內(nèi)部各部門(mén)自行組織招聘。臨聘人員勞動(dòng)合同不符合勞動(dòng)法相關(guān)規(guī)定，合同工資與實(shí)發(fā)工資不一致。員工招聘質(zhì)量不高，個(gè)別員工招聘后不久就因不適應(yīng)工作崗位辭退。

整改落實(shí)情況： 

公司黨支部組織深化學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記在全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議上的講話精神，修訂了《揭陽(yáng)市金葉發(fā)展有限公司人力資源管理制度（試行）》，通過(guò)建章立制，規(guī)范用工標(biāo)準(zhǔn)。

三是干部培訓(xùn)工作不到位，存在以參觀學(xué)習(xí)代替理論業(yè)務(wù)培訓(xùn)問(wèn)題。如公司黨組織長(zhǎng)期沒(méi)有認(rèn)真組織干部進(jìn)行理論業(yè)務(wù)培訓(xùn)，2016年以來(lái)名義上的6次干部培訓(xùn)，實(shí)際上均是以參觀學(xué)習(xí)代替。

整改落實(shí)情況：

（1）公司將員工培訓(xùn)這項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)提到應(yīng)有的高度去認(rèn)識(shí)，制訂了2020年的學(xué)習(xí)培訓(xùn)預(yù)算方案和培訓(xùn)規(guī)劃，加大資金的投入力度，努力促進(jìn)公司隊(duì)伍能適應(yīng)新形勢(shì)下企業(yè)發(fā)展的新要求。

（2）針對(duì)沒(méi)有系統(tǒng)進(jìn)行理論業(yè)務(wù)培訓(xùn)的短板，落實(shí)黨務(wù)辦公室結(jié)合各科的意見(jiàn)和建議，在疫情穩(wěn)定的情況下，將開(kāi)展禮儀、營(yíng)銷(xiāo)、安全生產(chǎn)、基礎(chǔ)寫(xiě)作、紅色歷史文化、法律法規(guī)等不同類(lèi)型的培訓(xùn)。

（3）公司鼓勵(lì)員工積極參加函授、自修等學(xué)習(xí)教育，通過(guò)自我“充電”提高素質(zhì)。

（四）作風(fēng)建設(shè)不扎實(shí)，違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神和四風(fēng)問(wèn)題依然存在

存在問(wèn)題：

1.執(zhí)行紀(jì)律不嚴(yán)格，存在一定的好人主義。如2019年12月20日抽查發(fā)現(xiàn)公司部分員工有遲到現(xiàn)象，且沒(méi)有執(zhí)行考勤登記，日�？记谇闆r與員工績(jī)效考核沒(méi)能真正掛鉤。

整改落實(shí)情況：

（1）黨支部組織學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，引導(dǎo)黨員樹(shù)牢政治意識(shí)和政治規(guī)矩，在思想和行動(dòng)上，切實(shí)杜絕老好人現(xiàn)象。

（2）修訂《揭陽(yáng)市金葉發(fā)展有限公司考勤管理制度（試行）》，落實(shí)各部（室）責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)考勤管理監(jiān)督，由綜合部不定期進(jìn)行檢查，并將考勤情況納入績(jī)效考核中。

2.工作作風(fēng)不端正。公司部分員工工作散漫，辦事拖拉，執(zhí)行力不足。如公司工作從2005年至2017年長(zhǎng)期未換屆，且工會(huì)主席、副主席均已退休，工會(huì)賬戶印章也未及時(shí)更換。又如對(duì)巡察工作個(gè)別環(huán)節(jié)不細(xì)致，出現(xiàn)張貼巡察公告不規(guī)范、個(gè)別員工征求意見(jiàn)表空白情況。

整改落實(shí)情況：

（1）端正工作作風(fēng)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。工會(huì)已于2018年3月在公司黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，選舉產(chǎn)生新一屆支委，方妙雙為工會(huì)主席，許文欽為工會(huì)副主席。新一屆工會(huì)圍繞中心，服務(wù)大局，注重自身建設(shè)，嚴(yán)格按照工會(huì)章程相關(guān)規(guī)定，主動(dòng)維護(hù)干部職工的合法權(quán)益，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮了員工的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，增強(qiáng)了公司的凝聚力和向心力。

（2）經(jīng)巡察組現(xiàn)場(chǎng)指出，綜合貿(mào)易部立即進(jìn)行立行立改，已在第一時(shí)間按要求重新張貼巡察公告。支部第一時(shí)間與該部負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，強(qiáng)調(diào)必須提高全員的政治意識(shí)。

（3）針對(duì)個(gè)別員工征求意見(jiàn)空白的現(xiàn)象，支部加強(qiáng)對(duì)員工的思想教育，不斷提高其政治覺(jué)悟，號(hào)召全體員工主動(dòng)參與到公司各項(xiàng)建設(shè)中，充分發(fā)揮主人翁意識(shí)，積極為公司提出寶貴意見(jiàn)，共同促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3.違反八項(xiàng)規(guī)定精神行為沒(méi)有徹底根除。一是違規(guī)發(fā)放防暑降溫費(fèi)。2013年10月至2016年10月公司違規(guī)發(fā)放防暑降溫費(fèi)10多萬(wàn)元。二是未嚴(yán)格依法履行個(gè)人所得稅代扣代繳義務(wù)，員工個(gè)人所提稅未按規(guī)定足額繳納。如2018年公司發(fā)放的部分工資補(bǔ)貼未計(jì)入員工工資總額計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。

整改落實(shí)情況：

（1）積極宣傳和嚴(yán)格遵守“八項(xiàng)規(guī)定”，從公司領(lǐng)導(dǎo)班子做起，強(qiáng)化表率意識(shí)，帶頭抓好各項(xiàng)規(guī)定的落實(shí)，強(qiáng)化立行立改，已于2018年退回原違規(guī)發(fā)放的防暑降溫費(fèi)122400元和將發(fā)放的所有福利費(fèi)計(jì)入員工工資薪金所得，于2019年6月10日繳清2018年度員工個(gè)人所得稅應(yīng)補(bǔ)繳稅項(xiàng)。

（2）舉一反三，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治，采取動(dòng)員部署，自查自糾、監(jiān)督檢查，杜絕亂作為、不作為、慢作為等行動(dòng)。

（3）進(jìn)一步深化黨務(wù)、司務(wù)、財(cái)務(wù)工作，拓寬公開(kāi)的內(nèi)容，豐富公開(kāi)的形式，自覺(jué)接受上級(jí)黨委、市紀(jì)委監(jiān)委第八派駐紀(jì)檢監(jiān)察組及全體黨員、員工的監(jiān)督。

（五）紀(jì)律教育不深入，執(zhí)行黨的紀(jì)律意識(shí)不強(qiáng)

存在問(wèn)題：

1.紀(jì)律教育工作不扎實(shí)。

一是紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月活動(dòng)開(kāi)展質(zhì)量不高。如公司紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月活動(dòng)方案簡(jiǎn)單，缺乏針對(duì)性和具體措施，實(shí)際效果不佳。

整改落實(shí)情況：

（1）按要求，今年度將深入開(kāi)展紀(jì)律教育學(xué)習(xí)，規(guī)范紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月活動(dòng)安排。并按照市委和市紀(jì)委的部署要求，緊貼支部實(shí)際，做到有方案，有部署，有落實(shí)，有創(chuàng)新。  

（2）按年初學(xué)習(xí)安排，在下半年將組織黨員員工參觀廉政教育基地，引導(dǎo)其以發(fā)案為鑒，警鐘長(zhǎng)鳴，鞏固教育成果。

二是對(duì)員工的監(jiān)管存在“老好人”思想。如對(duì)于員工一些苗頭性、傾向性問(wèn)題的談話提醒開(kāi)展較少。

整改落實(shí)情況：

（1）嚴(yán)格執(zhí)行談話提醒制度。采取集體談話和個(gè)別談話相結(jié)合的形式，對(duì)普通存在的問(wèn)題和個(gè)別員工存在的問(wèn)題及時(shí)提醒警示，糾正錯(cuò)誤。

（2）規(guī)范談話記錄和材料歸檔工作，由黨務(wù)辦公室負(fù)責(zé)記錄并存檔。

2.誡勉談話形式化虛化。

如2019年談心談話局限于公司負(fù)責(zé)人與中層以上干部之間，沒(méi)有與普通黨員的談心談話記錄。談話內(nèi)容單一，多為工作建設(shè)，缺少紀(jì)律上的提醒。

整改落實(shí)情況：

（1）進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，用好“談心談話”利器，加強(qiáng)與黨員員工溝通，強(qiáng)化公司黨員員工教育和監(jiān)督工作，促進(jìn)黨員員工轉(zhuǎn)變作風(fēng)，樹(shù)牢政治觀念和責(zé)任意識(shí)，提高自身綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，為更好服務(wù)公司的發(fā)展打下扎實(shí)基礎(chǔ)。

（2）支部書(shū)記每年與班子成員、各部（室）負(fù)責(zé)人談心談話不少于半年一次，與普通黨員至少一年一次。上半年，卓少琳同志已多次與中層以上管理人員進(jìn)行談心談話，并深入一線，與黨員談思想、工作、生活等。

3.班子自覺(jué)接受監(jiān)督觀念不強(qiáng)。

公司個(gè)別“三重一大”事項(xiàng)未及時(shí)公開(kāi)接受監(jiān)督。如公司租賃、建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)班子會(huì)集體研究后沒(méi)有向全體員工公開(kāi)公示。

整改落實(shí)情況：

制訂了《揭陽(yáng)市金葉發(fā)展有限公司“三重一大”決策實(shí)施辦法（試行）》，圍繞“三重一大”，及時(shí)公開(kāi)黨建相關(guān)工作，在公司顯眼地方設(shè)置司務(wù)公開(kāi)欄，第一時(shí)間公開(kāi)與企業(yè)發(fā)展和職工切身利益相關(guān)的重大決策，公開(kāi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的重大事項(xiàng)，完善監(jiān)督制約機(jī)制，增強(qiáng)了黨務(wù)和業(yè)務(wù)工作的公開(kāi)渠道和形式；增設(shè)員工意見(jiàn)箱，暢通黨員員工參與決策監(jiān)督渠道，推動(dòng)黨務(wù)司務(wù)工作再上新臺(tái)階。

（六）廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱，黨風(fēng)廉政建設(shè)不到位

存在問(wèn)題：

1.黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)不到位。

一是公司黨組織對(duì)履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任不夠重視。如“兩個(gè)責(zé)任”清單制定馬虎應(yīng)付，既沒(méi)有標(biāo)注制定時(shí)間、制定單位，也沒(méi)有經(jīng)過(guò)黨組織會(huì)議討論研究。2016年以來(lái)，僅2017年制定了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作分工方案。

整改落實(shí)情況：

提高思想站位，支部切實(shí)履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，

修訂了《揭陽(yáng)市金葉發(fā)展有限公司黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單（試行）》《揭陽(yáng)市金葉發(fā)展有限公司黨風(fēng)廉政建設(shè)制度（試行）》《揭陽(yáng)市金葉發(fā)展有限公司全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任的暫行規(guī)定》制度，細(xì)化黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗責(zé)任清單。

二是黨風(fēng)廉政責(zé)任制考核不到位。如2018年以前公司沒(méi)有對(duì)中層員工進(jìn)行黨風(fēng)廉政責(zé)任制考核。

整改落實(shí)情況：

為了嚴(yán)肅黨的組織生活，有效地對(duì)黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督，增強(qiáng)黨性，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，提高黨員防腐拒變的能力，進(jìn)一步完善黨風(fēng)廉政建設(shè)制度。我司已于2019年開(kāi)始對(duì)公司中層員工進(jìn)行黨風(fēng)廉政責(zé)任制考核。

三是重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制不健全。如沒(méi)有形成風(fēng)險(xiǎn)清單，防控措施不夠完善，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。

整改落實(shí)情況：

（1）加強(qiáng)思想教育，強(qiáng)化理想信念。在七一期間，組織黨員員工重溫黨章、重溫誓詞，強(qiáng)化初心使命、擔(dān)當(dāng)作為。

（2）不斷強(qiáng)化全體工作人員憂患意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，繼續(xù)完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，根據(jù)各部（室）的工作實(shí)際，制訂崗位風(fēng)險(xiǎn)清單。

（3）加強(qiáng)對(duì)公司干部職工的檢查監(jiān)管，對(duì)上半年支部全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)進(jìn)行總結(jié)，注重各部（室）安全風(fēng)險(xiǎn)的苗頭判斷分析和出現(xiàn)問(wèn)題的事后監(jiān)管，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境健康、清朗。

四是紀(jì)檢監(jiān)察力量嚴(yán)重不足，專(zhuān)職紀(jì)檢干部少。

整改落實(shí)情況：

根據(jù)現(xiàn)代化企業(yè)管理需求，結(jié)合公司實(shí)際，已對(duì)公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，設(shè)置了黨務(wù)辦公室，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)公司黨建各項(xiàng)工作，支部紀(jì)律檢查委員為辦公室副主任，負(fù)責(zé)紀(jì)律監(jiān)督和黨風(fēng)廉政工作。

2.公司內(nèi)控制度建設(shè)不健全。

一是公司對(duì)財(cái)務(wù)人員缺乏專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和日常提醒教育，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱。如公司保安人員向公司個(gè)別物業(yè)使用人臨時(shí)性收取物業(yè)管理費(fèi)，財(cái)務(wù)人員疏忽大意為其收費(fèi)單據(jù)蓋章。

整改落實(shí)情況：

（1）公司2020年工作計(jì)劃中，已將規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理制度列為重點(diǎn)內(nèi)容之一。現(xiàn)修訂了《揭陽(yáng)市金葉發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)管理制度（試行）》，包括現(xiàn)金管理、銀行存款管理、報(bào)銷(xiāo)管理等內(nèi)容，進(jìn)一步規(guī)范公司財(cái)務(wù)行為，更好規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)務(wù)工作依法依規(guī)進(jìn)行。

（2）計(jì)劃財(cái)統(tǒng)部更新電算化管理，并請(qǐng)相關(guān)財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員為我司財(cái)務(wù)人員開(kāi)展專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)課，以提高財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平和綜合業(yè)務(wù)能力。

（3）公司已對(duì)疏忽大意的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行批評(píng)教育與提醒，加強(qiáng)對(duì)其他財(cái)務(wù)人員日常工作的監(jiān)督、管理、提醒及教育，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

二是公司發(fā)票使用管理不符合規(guī)定。如2018年1月5日公司開(kāi)具給浙商財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司發(fā)票，開(kāi)票人不是財(cái)務(wù)人員，不符合發(fā)票管理辦法相關(guān)規(guī)定。

整改落實(shí)情況：

公司加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律教育。在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整后，下半年將開(kāi)展財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和警示教育，提升黨員員工特別是財(cái)統(tǒng)人員的專(zhuān)業(yè)水平和財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)，督促人員堅(jiān)決執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，按照《發(fā)票管理辦法》相關(guān)規(guī)定使用、管理發(fā)票。

 三是存在超范圍超限額支付現(xiàn)金行為。如2018年4月現(xiàn)金支付制作宣傳品費(fèi)用8980元，2019年7月現(xiàn)金支付購(gòu)買(mǎi)食用油和大米費(fèi)用近3萬(wàn)元。

整改落實(shí)情況：

巡察過(guò)程中，我司立行立改，已嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫

行條例》支付現(xiàn)金，除公司日常辦公費(fèi)用外，其余經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)中現(xiàn)金結(jié)算超過(guò)1000元的均以銀行轉(zhuǎn)賬支付。

   四是多計(jì)稅費(fèi)給修繕工程承包人。2017年7月支付林炎坤承包修繕款多計(jì)稅費(fèi)3873元給承包人，給公司帶來(lái)?yè)p失。

整改落實(shí)情況：

我司已落實(shí)由專(zhuān)人跟蹤追討修繕工程承包人林炎坤，并于2020年5月7日將多收稅費(fèi)退還公司。

   3.上繳財(cái)政經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)隨意性較大。

2016至2019年10月，上繳市財(cái)政國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)收益（利潤(rùn)）1.46億元，未取得政府相關(guān)文件紀(jì)要、財(cái)政部門(mén)函件、年度任務(wù)指標(biāo)、年度上繳計(jì)劃、核定繳款額度等文件資料，也沒(méi)有編制年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。

整改落實(shí)情況：

我司已將巡察反饋意見(jiàn)“上繳財(cái)政經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)隨意性較大”向市財(cái)政局反映。計(jì)劃財(cái)統(tǒng)部已根據(jù)公司實(shí)際，制訂出公司2020年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。

  4.對(duì)幫扶資金未認(rèn)真履行監(jiān)管責(zé)任。

市金葉發(fā)展有限公司2016至2019年10月，共撥付給西馬街道辦事處創(chuàng)文幫扶資金100萬(wàn)元；2018至2019年共撥付結(jié)對(duì)幫扶惠來(lái)縣周田鎮(zhèn)開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)資金15萬(wàn)元；2016至2018年，共撥付幫扶惠來(lái)縣教育基金會(huì)、惠來(lái)縣隆江鎮(zhèn)見(jiàn)龍村和惠來(lái)縣岐石鎮(zhèn)岐石村扶貧款共89.6萬(wàn)元，均沒(méi)有相關(guān)資金使用情況的佐證資料及相關(guān)情況反饋。市金葉發(fā)展有限公司履行對(duì)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金的跟蹤監(jiān)管責(zé)任不到位，存在有關(guān)資金被挪用，沒(méi)有專(zhuān)款專(zhuān)用風(fēng)險(xiǎn)。

整改落實(shí)情況：

（1）組織黨員員工認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大及十九屆各中全會(huì)精神，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨要管黨、從嚴(yán)治黨的部署要求上來(lái)，自覺(jué)克服老好人主義思想。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，對(duì)于幫扶等專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行函告、專(zhuān)人跟蹤監(jiān)管，事后使用反饋等程序，提高資金監(jiān)管責(zé)任意識(shí)，促進(jìn)專(zhuān)款專(zhuān)用。對(duì)于2019年之前的幫扶資金，已落實(shí)原負(fù)責(zé)同志與相關(guān)單位進(jìn)行溝通，現(xiàn)已全面反饋資金落實(shí)情況。

5.無(wú)償借用房產(chǎn)給市城投集團(tuán)有限公司。

公司位于岐山大道中段的D幢樓房（1至4層），面積3173平方米，借給市城市投資開(kāi)發(fā)有限公司無(wú)償使用已長(zhǎng)達(dá)5年多的時(shí)間，至今沒(méi)有收回。

整改落實(shí)情況：

（1）加強(qiáng)物業(yè)租賃規(guī)范化管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)經(jīng)管理等規(guī)定，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)能力，完善工作臺(tái)帳，嚴(yán)守租賃流程，提高租賃效益。

（2）對(duì)于市城市投資開(kāi)發(fā)有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)：城投公司）借用的房產(chǎn)，公司多次協(xié)調(diào)，合理催討，經(jīng)努力，城投公司于2016年4月1日前歸還D幢5層，2018年4月1日前歸還1、2層。在巡察組反饋意見(jiàn)后，我司于2020年4月24日發(fā)出《關(guān)于收回房屋的函》（揭金函[2020]6號(hào)），要求城投公司于2020年6月30日前搬遷，騰空樓層，將3、4層物業(yè)交還我司。2020年5月14日我司收到《關(guān)于收回房屋的復(fù)函》（揭市城投函[2020]52號(hào)），文中表示我司的經(jīng)營(yíng)管理由城投公司負(fù)責(zé)，現(xiàn)剩下3、4層物業(yè)需要繼續(xù)借用，城投公司將敦促揭陽(yáng)迎賓館有限公司積極尋找地點(diǎn)做為迎賓館員工宿舍，揭陽(yáng)迎賓館有限公司承諾在“金葉匯”項(xiàng)目取得審批手續(xù)后搬遷，不影響項(xiàng)目建設(shè)。下一步，我司仍會(huì)加大催討力度，督促城投公司早日將房產(chǎn)騰空，交還我司使用。

三、鞏固成果，注重轉(zhuǎn)化，馳而不息貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)

治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)要求

巡察整改工作雖然取得了階段性成效，但鞏固整改成效、運(yùn)用好整改成果任重道遠(yuǎn)。公司黨支部將以這次巡察整改為新的起點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)、落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，努力將巡察整改的成效推進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。

（一）全面落實(shí)從嚴(yán)治黨。牢固樹(shù)立紀(jì)律和規(guī)矩意識(shí)，堅(jiān)持以上率下，發(fā)揮“關(guān)鍵少數(shù)”的示范引領(lǐng)作用，時(shí)刻用黨紀(jì)政紀(jì)規(guī)范和約束黨員員工的言行舉止。進(jìn)一步落實(shí)支部主體責(zé)任，強(qiáng)化公司班子成員和各部（室） “一崗雙責(zé)”，做到層層傳導(dǎo)壓力，壓緊壓實(shí)責(zé)任，堅(jiān)持不懈改作風(fēng)，力促作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化長(zhǎng)效化，真正將全面從嚴(yán)治黨的各項(xiàng)決策部署落到實(shí)處。

（二）持續(xù)鞏固巡察整改成果。堅(jiān)持整改目標(biāo)不變、整改勁頭不松、整改力度不減，進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和憂患意識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)巡察整改的責(zé)任感和使命感，切實(shí)把巡察整改后續(xù)工作抓緊抓實(shí)抓好。

（三）努力建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。在深入整改的同時(shí)更加注重預(yù)防，以問(wèn)題為導(dǎo)向，倒查制度漏洞，圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)、干部選拔任用、資金使用、項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域、重要環(huán)節(jié)，加大制度建設(shè)力度，形成用制度管人管事管權(quán)的長(zhǎng)效機(jī)制，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行，形成健全嚴(yán)密的制度體系。

（四）著力推動(dòng)公司工作全面提升。以巡察整改為契機(jī)，把巡察整改工作與貫徹落實(shí)市委六屆八次全會(huì)精神緊密結(jié)合起來(lái)，與模范企業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)、國(guó)企隊(duì)伍建設(shè)、推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密結(jié)合起來(lái)，推動(dòng)黨員員工發(fā)揮先鋒模范作用，積極謀劃和推進(jìn)公司各項(xiàng)工作邁上新臺(tái)階。

歡迎廣大干部職工群眾對(duì)以上巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。

聯(lián)系地點(diǎn)：市區(qū)黃岐山大道中段市金葉發(fā)展有限公司

聯(lián)系電話：8221071

聯(lián)系人：黨務(wù)辦公室

聯(lián)系郵箱：jyjydwbgs@163.com

中共揭陽(yáng)市金葉發(fā)展有限公司支部委員會(huì)

二〇二〇年七月十三日